مكافحة غسل الأموال
-
حوادث
مصر تقود الحرب على غسل الأموال: ورشة إقليمية بالقاهرة لمكافحة الجريمة المالية
كتب: أحمد محمود في خطوة تؤكد التزام مصر الراسخ بمكافحة الجريمة المالية، انطلقت بالقاهرة فعاليات الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة…
أكمل القراءة » -
حوادث
مكافحة غسل الأموال من المخدرات.. مؤتمر وزارة الداخلية يرسم خارطة الطريق لمواجهة التحديات الرقمية
كتب: أحمد محمود في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وتنامي استخدام المنصات الرقمية في مختلف المعاملات المالية، تبرز الحاجة المُلحة إلى…
أكمل القراءة » -
عرب وعالم
السعودية وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد العابر للحدود
كتب: أحمد الجمال وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في…
أكمل القراءة » -
حوادث
سقوط إمبراطور العملات: غسل 80 مليون جنيه في قبضة الداخلية
كتب: أحمد سمير في ضربةٍ قويةٍ لشبكات غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
حاكم مصرف لبنان الجديد: مكافحة غسل الأموال على رأس أولوياتنا
كتب: أحمد محمود في أول تصريح له بعد توليه منصبه، أكد كريم سعيد، الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، على أهمية…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية تقدر بـ 17 مليون جنيه
كتب: محمد حسام الدين شنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملة أمنية مكثفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط…
أكمل القراءة »
