مكافحة غسل الأموال
-
حوادث

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستضيف اجتماعاً إقليمياً لتعزيز التحقيقات المالية العربية
استضافت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعاً إقليمياً بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). شارك في الاجتماع كوادر…
أكمل القراءة » -
حوادث

مصر تراهن على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد وغسل الأموال
كشفت مصر عن توجه استراتيجي جديد يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهودها في مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال. جاء…
أكمل القراءة » -
اقتصاد

فرنسا تشدد قبضتها على سوق العملات المشفرة
توسع السلطات الفرنسية حملتها الرقابية على منصات تداول العملات المشفرة، في خطوة استباقية تهدف لغربلة السوق قبل تطبيق التراخيص الموحدة…
أكمل القراءة » -
اقتصاد

غربلة القطاع المصرفي العراقي: 5 بنوك تواجه الخروج من السوق
في خطوة تعكس جدية بغداد في إعادة هيكلة قطاعها المالي، يواجه ما يصل إلى 5 بنوك عراقية خطر الخروج من…
أكمل القراءة » -
اقتصاد

إشادة دولية.. مصر نموذج عالمي في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال
في شهادة دولية جديدة تعكس قوة ومرونة القطاع المصرفي المصري، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات…
أكمل القراءة » -
اقتصاد

خطوة جريئة من مصرف سورية المركزي لتحرير سوق الذهب السوري
في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة أحد أهم القطاعات الاقتصادية، كشف مصرف سورية المركزي عن استراتيجية طموحة لتطوير نظام القطع…
أكمل القراءة » -
حوادث

ضربة أمنية بالمنوفية.. هكذا حوّل أموال الهجرة غير الشرعية إلى 12 مليون جنيه “نظيفة”
كشفت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن نجاحها في إلقاء القبض على مُقيم بمحافظة المنوفية، وذلك بعد اتخاذ…
أكمل القراءة » -
اقتصاد

مكافحة غسل الأموال: السعودية تشدد الرقابة على قطاع المعادن الثمينة
كتب: كريم عبد المنعم في خطوةٍ هامة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية، تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية…
أكمل القراءة » -
اقتصاد

الإمارات وفلسطين.. تعاون مثمر في مكافحة غسل الأموال وتنمية الاقتصاد
كتب: أحمد محمود في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين على تعزيز التعاون المشترك…
أكمل القراءة » -
اقتصاد

لبنان يُعزز مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية باتفاقية مع «كيه 2 إنتغريتي»
كتب: أحمد محمود في خطوة هامة نحو تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن مصرف لبنان المركزي عن توقيع اتفاقية…
أكمل القراءة »
