غسل الأموال
-
اقتصاد
المغرب يفتح الباب أمام الأصول المشفرة: قانون جديد ينظم السوق ويستثني التعدين والـNFTs
في خطوة طال انتظارها، كشفت الحكومة المغربية عن مسودة أول قانون لتنظيم سوق الأصول المشفرة، واضعةً بذلك إطارًا تشريعيًا يهدف…
أكمل القراءة » -
حوادث
غسل الأموال في دمياط: تفاصيل الإطاحة بتاجر عملة حوّل 70 مليون جنيه من “السوق السوداء” إلى أصول شرعية
في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع السوق الموازية، كشفت أجهزة الأمن عن قضية غسل أموال ضخمة بطلها عنصر جنائي…
أكمل القراءة » -
حوادث
بعد حكم الحبس.. سوزي الأردنية تواجه تهمة غسل 15 مليون جنيه أمام المحكمة الاقتصادية
لم تكد قضية التيك توكر سوزي الأردنية تُغلق فصولها الأولية بحكم قضائي، حتى فُتح ملف جديد أكثر تعقيدًا، حيث قررت…
أكمل القراءة » -
حوادث
«أم مكة» أمام القضاء.. محاكمة تتجاوز “خدش الحياء” إلى تهم غسل الأموال
تمثل البلوجر المعروفة بلقب “أم مكة” اليوم الخميس أمام المحكمة الاقتصادية، في أولى جلسات محاكمتها بقضية تتجاوز في أبعادها مجرد…
أكمل القراءة » -
حوادث
محاكمة البلوجر أم مكة: تهمة خدش الحياء والتربح من تيك توك
تستعد المحكمة الاقتصادية غدًا الخميس للنظر في أولى جلسات محاكمة البلوجر الشهيرة أم مكة، في قضية أثارت جدلاً واسعًا حول…
أكمل القراءة » -
حوادث
علياء قمرون أمام القضاء: محاكمة بتهم غسل الأموال وخدش الحياء
تمثل البلوجر علياء قمرون اليوم الأربعاء أمام المحكمة الاقتصادية، في جلسة محاكمة تواجه فيها اتهامات ثقيلة تتعلق بغسل الأموال ونشر…
أكمل القراءة » -
الأخبار
سوزي الأردنية: السجن عام وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتهاك قيم المجتمع
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها الأول في قضية التيك توكر المعروفة إعلاميًا بـ سوزي الأردنية، حيث قضت بحبسها لمدة عام…
أكمل القراءة » -
حوادث
سقوط شبكة لغسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
في ضربة جديدة ضد الجريمة المنظمة، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل الإطاحة بشبكة متخصصة في غسل الأموال. نجحت…
أكمل القراءة » -
حوادث
سقوط شبكة لغسل 55 مليون جنيه من تجارة المخدرات في دمياط
في ضربة أمنية جديدة لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
إيران تحل بنك آينده.. انهيار يكشف أزمة الديون والعزلة المصرفية
في خطوة تكشف عن عمق الأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي الإيراني، أعلنت السلطات حل بنك آينده، أحد أكبر المصارف…
أكمل القراءة »
