الجرائم المالية
-
عرب وعالم
ترامب يتهم إدارة بايدن بتسهيل دخول مهاجرين غير شرعيين ومجرمين
وجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات حادة لإدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أنها سهلت دخول أعداد كبيرة من المهاجرين…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
البنك المركزي والمعهد المصرفي يطلقان برنامجًا تدريبيًا لمكافحة الاحتيال المصرفي
في خطوة لتعزيز آليات الحماية المصرفية، أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، برنامجًا تدريبيًا جديدًا بعنوان «أساسيات…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الإمارات وفلسطين.. تعاون مثمر في مكافحة غسل الأموال وتنمية الاقتصاد
كتب: أحمد محمود في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين على تعزيز التعاون المشترك…
أكمل القراءة » -
عرب وعالم
غسل الأموال في الإمارات: عقوبات صارمة ومخالفات بالملايين!
كتب: أحمد السيد شنت الإمارات حملة مكثفة لمكافحة غسل الأموال، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات وتوقيع غرامات مالية…
أكمل القراءة » -
حوادث
فضيحة منصة FBC: النيابة تُحيل 20 متهمًا للجنايات الاقتصادية بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
كتب: أحمد مصطفى في خطوة حاسمة لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، أحالت النيابة العامة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، على…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
لبنان يُعزز مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية باتفاقية مع «كيه 2 إنتغريتي»
كتب: أحمد محمود في خطوة هامة نحو تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلن مصرف لبنان المركزي عن توقيع اتفاقية…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الإمارات ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كتب: أحمد محمود رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المُحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
غرفة عمليات لمكافحة الاحتيال المالي.. خطوة سعودية نوعية لحماية أموالك
كتب: أحمد الجمال في ظل التطور المتسارع للجرائم المالية، وزيادة أساليب الاحتيال الإلكتروني، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة استباقية هامة…
أكمل القراءة » -
حوادث
«معاك خدمة العملاء».. الأمن يُسقط نصابًا إلكترونيًا في المنيا
كتب: أحمد محمود في ضربة أمنية جديدة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بنصاب إلكتروني بارع تخصص في استهداف…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
مجلس الوزراء السعودي يُعلن الحرب على الاحتيال المالي بغرفة عمليات متخصصة
كتب: أحمد السيد في خطوةٍ حاسمةٍ لمواجهة جرائم الاحتيال المالي المتزايدة، وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء غرفة عمليات متخصصة…
أكمل القراءة »
