سقوط إمبراطورية الـ 30 مليون.. تفاصيل غسل أموال المخدرات في عقارات أسوان
أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قبضتها على شبكة غسيل أموال خطيرة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين إجراميين في أسوان، غسلا أموالاً تقدر بحوالي 30 مليون جنيه، متحصلة من تجارة المخدرات.
تفاصيل العملية
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، و تتبع ثروات المجرمين، نجحت الأجهزة الأمنية بالتعاون بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأجهزة الوزارة المعنية، في كشف نشاط إجرامي خطير.
طريقة غسل الأموال
استخدم المتهمان أساليب احترافية في غسل الأموال، حيث حاولا إخفاء مصدرها الغير شرعي من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضي زراعية، في محاولة لإظهارها كممتلكات مشروعة.
القيمة المقدرة للأموال
قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك ضمن حملة مكثفة لمواجهة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
الإجراءات المتخذة
تم ضبط المتهمين، وتم حجز جميع الممتلكات التي تم شراؤها من الأموال غير المشروعة، وتم تحويل المتهمين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة.
- ضبط المتهمين.
- حجز الأموال والممتلكات.
- إحالة المتهمين للنيابة العامة.
