غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه.. الداخلية تُسقط «تاجر العملة» في الدقهلية

في ضربة أمنية قوية، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بعنصر إجرامي بمحافظة الدقهلية، متورطًا في عمليات غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطه غير المشروع في تجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية.

تحريات مكثفة تكشف النقاب عن مخطط غسل الأموال

كشفت التحريات المكثفة التي قام بها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن تورط المتهم في عمليات غسل أموال متقنة، حيث حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة العملة غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية مختلفة، وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات الفارهة.

إمبراطورية مالية مبنية على نشاط إجرامي

قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي غسلها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود أمنية حثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. وتؤكد الوزارة حرصها على تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين.