أطول أحكام سجن في سنغافورة بقضية احتيال وايركارد

أصدرت محكمة سنغافورية، يوم الثلاثاء، أطول أحكام بالسجن حتى الآن بحق رجلَي أعمال على خلفية انهيار شركة وايركارد، التي تعد إحدى أكبر قضايا الاحتيال المحاسبي في أوروبا.

وأدانت المحكمة في سبتمبر الماضي كلاً من جيمس هنري أوسوليفان، البريطاني البالغ من العمر 51 عاماً، وشان راجاراتنام، السنغافوري البالغ من العمر 59 عاماً، بتهمة تزوير وثائق لخداع شركة التدقيق “إي واي” (EY) وإيهامها بأن الشركة الألمانية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية كانت تمتلك مئات الملايين من اليورو في حساباتها.

وقضت المحكمة بسجن أوسوليفان لمدة ست سنوات ونصف، بينما حكمت على راجاراتنام بالسجن عشر سنوات. وأفاد محامو الرجلين بأن موكليهما سيستأنفان الأحكام الصادرة بحقهما.

وتعد هذه القضية، التي استغرقت عامين، الأبرز ضمن عدة ملاحقات قضائية في سنغافورة مرتبطة بوايركارد، التي كانت تمتلك فرعاً في المدينة-الدولة.

وكانت وايركارد قد كشفت في يونيو 2020 عن اختفاء 1.9 مليار يورو، كان يُزعم وجودها في حساباتها، مما أدى إلى انهيار الشركة لاحقاً.

وكان أوسوليفان مقرباً من يان مارساليك، المدير التنفيذي السابق للعمليات في الشركة، والذي يُعد أحد أبرز المجرمين الماليين المطلوبين في أوروبا. وقد أدار أوسوليفان سلسلة من الأعمال التجارية في آسيا كانت لها صلات بوايركارد، ووجهت إليه تهمة إصدار تعليمات لراجاراتنام، مدير شركة “سيتاديل لخدمات الشركات” (Citadelle Corporate Services)، بتزوير الوثائق.

وتعلقت التهم بالوثائق التي أرسلها راجاراتنام بين مارس 2016 ومارس 2018، والتي زعمت وجود 150 مليون يورو نقداً تحت إشراف “سيتاديل” نيابة عن وايركارد في حسابات بنكية سنغافورية.

وفي عام 2024، حكم على ثيلاغاراتنام راجاراتنام، شقيق شان راجاراتنام، بالسجن لمدة أربعة أسابيع ومنعه من تولي منصب مدير شركة لمدة خمس سنوات، وذلك لتقصيره في أداء واجباته كمدير.

وكان شقيق راجاراتنام يتقاضى 500 دولار شهرياً ليكون المدير والمساهم الوحيد في شركة يملكها أوسوليفان. وقد أقر بتوقيعه على سبع رسائل موجهة إلى مدققي حسابات وايركارد، يدعي فيها وجود مبالغ معينة في الحسابات المصرفية للشركة، دون التحقق من صحة هذه المبالغ.

وشهدت سنغافورة خلال السنوات الثلاث الماضية سجن العديد من المديرين التنفيذيين متوسطي المستوى في وايركارد، في أعقاب بعض الإدانات الجنائية الأولى المرتبطة بالفضائح.

وفي يونيو 2023، حكم على جيمس واردانا، وهو إندونيسي شغل منصب مدير عمليات التمويل الدولي في وايركارد آسيا، بالسجن 21 شهراً، بينما حكم على تشاي آي ليم، وهي سنغافورية كانت رئيسة قسم المالية في وايركارد آسيا، بالسجن 10 أشهر بتهمة التآمر لاختلاس الأموال.

كما حكم لاحقاً على مدير تنفيذي آخر في وايركارد مقره سنغافورة، وهو سي لي وي، بالسجن لمدة 10 أسابيع.

وفرضت سلطة النقد السنغافورية أيضاً غرامات على عدة مؤسسات مالية بسبب انتهاكات تتعلق بمكافحة غسل الأموال مرتبطة بوايركارد.

وفي ألمانيا، لا يزال ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق لوايركارد، واثنان من كبار المديرين الآخرين، يخضعون للمحاكمة، بينما فر مارساليك إلى روسيا لتجنب الملاحقة القضائية.