الامتثال
-
اقتصاد
غربلة القطاع المصرفي العراقي: 5 بنوك تواجه الخروج من السوق
في خطوة تعكس جدية بغداد في إعادة هيكلة قطاعها المالي، يواجه ما يصل إلى 5 بنوك عراقية خطر الخروج من…
أكمل القراءة » -
عرب وعالم
غسل الأموال في الإمارات: عقوبات صارمة ومخالفات بالملايين!
كتب: أحمد السيد شنت الإمارات حملة مكثفة لمكافحة غسل الأموال، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات وتوقيع غرامات مالية…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
المنطقة الشرقية تُكثّف جهودها لتعزيز الامتثال في المشروعات الاستثمارية
كتب: أحمد خالد شهدت المنطقة الشرقية حملة ميدانية مكثفة من قبل أمانة المنطقة، بهدف تعزيز الامتثال في المشروعات الاستثمارية، وتسريع…
أكمل القراءة » -
تكنولوجيا
الثورة الرقمية: كيف تعيد السعودية تشكيل مكافحة الاحتيال في رؤية 2030؟
كتب: أحمد المصري في ظل التحول الرقمي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية كجزء أساسي من رؤية 2030، لا يقتصر…
أكمل القراءة » -
عرب وعالم
السعودية وكازاخستان توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد العابر للحدود
كتب: أحمد الجمال وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، يوم الاثنين، مذكرة تفاهم تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في…
أكمل القراءة »
