فضيحة غسيل أموال بقيمة 75 مليون جنيه تهز مصر! الداخلية تضبط 3 متهمين
كتب: أحمد محمود
في ضربة أمنية قوية، نجحت وزارة الداخلية المصرية في الإيقاع بثلاثة أشخاص متورطين في قضية غسيل أموال ضخمة، تقدر قيمتها بنحو 75 مليون جنيه. وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة بعد جهود مكثفة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات أن المتهمين، اثنين منهم من أصحاب السوابق الجنائية، قاموا بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير المشروعة في تجارة وترويج المواد المخدرة. ولإخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء شرعية زائفة عليها، لجأ المتهمون إلى أساليب مُلتوية، شملت تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة.
الإجراءات القانونية
قامت الجهات الأمنية على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية.
مكافحة جرائم غسيل الأموال
يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية المستمرة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وتؤكد الوزارة حرصها على تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين.
