غسيل 50 مليون جنيه من بيتكوين.. الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بالقاهرة

في ضربة أمنية جديدة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي بالقاهرة، تورط في عمليات غسيل أموال ضخمة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه، متحصلة من تجارة العملات المشفرة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، في عمليات غسيل أموال ضخمة. استخدم المتهم تجارة العملات الرقمية المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين، بالإضافة إلى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، كمصدر لتلك الأموال.

طرق إخفاء الأموال

حرص المتهم على إخفاء مصدر أمواله وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات فارهة، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية. وقد قدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 50 مليون جنيه.

جهود وزارة الداخلية

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وتؤكد الوزارة حرصها على محاربة كافة أشكال الجريمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.