ضبط عصابة لغسل أموال مخدرات بشمال سيناء

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن تفاصيل عملية نوعية في مكافحة غسل الأموال، حيث تم القبض على عنصر إجرامي خطير وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه، حصيلة تجارتهما غير المشروعة في المواد المخدرة بشمال سيناء.

تفاصيل العملية

في عملية مُحكمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إلقاء القبض على المتهمين اللذين حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال الطائلة، وتبييضها عبر أنشطة تجارية وهمية.

طرق غسل الأموال

استخدمت العصابة أساليب مُحكمة لإخفاء مصدر الأموال، من خلال استثمارها في مشاريع تجارية، وشراء عقارات وأراضي زراعية وسيارات فارهة، بهدف إظهارها كمكاسب شرعية.

القيمة المُسترجعة

قدرت التحريات قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.

• الكشف عن شبكة غسل أموال
• ضبط متهمين رئيسيين
• استرداد أموال ضخمة