ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة بالقاهرة

كتب: محمد سامي

شهدت القاهرة مؤخرًا عملية أمنية نوعية أسفرت عن القبض على متهم اتهمته الأجهزة الأمنية بغسل أموال تقدر بحوالي 60 مليون جنيه، حاصلات أنشطة إجرامية قام بها في مجال تجارة العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية.

تفاصيل القضية

أكدت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة أمنية أخرى، تمكنت من ضبط المتهم، المقيم بالقاهرة، بعد تحريات مكثفة أظهرت محاولاته الدؤوبة لإخفاء مصدر هذه الأموال الهائلة، وإظهارها على أنها ناتجة من أنشطة تجارية مشروعة.

ولتحقيق ذلك، قام المتهم بتأسيس أنشطة تجارية وهمية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، في محاولة لإضفاء الشرعية على أمواله غير المشروعة. وقد استطاعت الأجهزة الأمنية تتبع مسار هذه الأموال وتوثيق جميع معاملاته المالية المشبوهة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 60 مليون جنيه مصري. وقد تم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات اللازمة، وتقديم المتهم للمحاكمة للمثول أمام العدالة لينال جزاءه العادل.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري. لمزيد من المعلومات حول مكافحة غسل الأموال في مصر، يمكنك زيارة موقع البنك المركزي المصري.