ضبط مُتهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة غير الشرعية بالقاهرة

كتب: عمرو خالد

أحكمت أجهزة الأمن بالقاهرة قبضتها على متهمٍ يُمارس غسل أموال ضخمة، بلغت قرابة 75 مليون جنيه مصري، مُتحصلة من تجارة غير مشروعة في النقد الأجنبي. وقد أظهرت التحقيقات براعة المتهم في إخفاء مصدر هذه الأموال، محاولاً إضفاء صبغة شرعية عليها عبر استثمارات مُتعددة.

شبكة غسيل أموال معقدة

كشفت التحريات عن قيام المتهم، المقيم بالقاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي خارج نطاق السوق المصرفي. وقد استخدم أساليب مُحكمة لإخفاء مصدرها، مُتخذاً من تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومحلات تجارية، وقطع أراضٍ، وحتى السيارات، ستاراً لإخفاء ثروته غير المشروعة.

جهود مكافحة غسل الأموال

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم. يُعدّ هذا القبض جزءًا من جهود مكثفة تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المجرمين، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وتُواصل الوزارة جهودها الحثيثة للقضاء على هذه الجرائم، وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات التي تُمثلها.

هذا، وتُشير تقديرات وزارة الداخلية أن حجم الأموال المُغسلة التي تم ضبطها قد وصلت إلى 75 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

لمزيد من المعلومات حول مكافحة غسل الأموال في مصر، يمكنك زيارة موقع الجهاز المركزي للمحاسبات للاطلاع على أحدث التقارير والمعلومات.