غسل أموال
-
عرب وعالم
اتهامات بغسل أموال تطال الدائرة المقربة من المفوض الأوروبي السابق ديدييه رايندرز
في تطور لافت هز الأوساط السياسية والقضائية في بلجيكا، وجهت العدالة البلجيكية اتهامات رسمية لكل من جان كلود فونتينوي، الرجل…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 3 غسلوا 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، إجراءات قانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية.…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تضبط شبكة غسل أموال مخدرات بقيمة 85 مليون جنيه
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إجراءات قانونية حيال أربعة عناصر جنائية.…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تضبط عنصرين جنائيين غسلا 40 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالقليوبية
في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على عنصرين جنائيين بارزين، متورطين في غسل أموال…
أكمل القراءة » -
حوادث
50 مليون جنيه حصيلة «الكيف».. الأمن يطيح بشبكة غسل أموال المخدرات
في ضربة أمنية جديدة لشبكات غسل الأموال، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على عنصرين إجراميين، متهمين بتبييض…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تكشف: غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في عقارات وسيارات
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين، بعدما كشفت تحقيقاتها عن قيامهما بغسل 80 مليون جنيه.…
أكمل القراءة » -
حوادث
مكافحة المخدرات تضبط متهمًا بغسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة سموم
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصر إجرامي متورط في غسل أموال ضخمة، بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه، وهي حصيلة…
أكمل القراءة » -
حوادث
المحكمة تقضي بسجن “مداهم” 3 سنوات بتهمتي المخدرات وغسل 65 مليون جنيه
أصدرت محكمة مختصة، اليوم الاثنين، حكمًا بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم “مداهم” بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمتي…
أكمل القراءة » -
حوادث
تأجيل جديد في قضية هدير عبد الرازق وأوتاكا.. المحكمة تحدد 26 يناير 2026 موعدًا للجلسة المقبلة
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة البلوجر هدير محمد عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا، المتهمين بنشر مقاطع فيديو خادشة…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضربة أمنية لغسل الأموال: ضبط متهم حاول إخفاء 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في ضربة أمنية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،…
أكمل القراءة »
