ضبط متهم بغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملة خارج السوق المصرفي

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة مكبرة استهدفت مروجي تجارة العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، متورطًا في عمليات غسل أموال ضخمة.

إمبراطورية غسل الأموال

كشفت التحريات الأمنية، قيام المتهم بعمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالعملات خارج الإطار القانوني. وسعى المتهم لإخفاء مصدر أمواله المشبوهة من خلال تأسيس شركات وهمية، وشراء عقارات وسيارات فارهة، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على ثروته.

إجراءات قانونية حاسمة

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.