سقوط شبكة لغسل الأموال في أسوان.. ضبط 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في ضربة أمنية موجعة لتجار الكيف وغاسلي الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بعنصرين إجراميين بمحافظة أسوان. المتهمان تخصصا في تحويل أرباح تجارة المخدرات غير المشروعة إلى ثروة ضخمة تقدر بنحو 30 مليون جنيه، في محاولة يائسة لإخفاء مصدرها الحقيقي.
تفاصيل سقوط إمبراطورية الأموال الحرام
كشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، عن نشاط المتهمين الإجرامي. فقد تبين أن العنصرين، المقيمين في محافظة أسوان، يديران شبكة واسعة لترويج المواد المخدرة، ويستخدمان عائداتها في عمليات غسل أموال ممنهجة لإبعاد الشبهات عن أنشطتهما المحظورة.
من تجارة السموم إلى العقارات والأراضي
ولإضفاء صبغة شرعية على أموالهم الحرام، لجأ المتهمان إلى حيل متعددة لإخفاء مصدر ثروتهما. حيث عمدا إلى ضخ الأموال في قنوات استثمارية متنوعة، شملت:
- تأسيس أنشطة تجارية وكيانات وهمية.
- شراء عقارات سكنية فاخرة في مناطق متفرقة.
- الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وتأتي هذه الضربة في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار المجتمع، حيث يواجه المتهمون عقوبات رادعة وفقاً لأحكام القانون المصري لمكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته. وينص القانون على عقوبات تتراوح بين السجن المشدد والغرامات المالية الضخمة التي قد تصل إلى ضعف قيمة الأموال المغسولة، بهدف ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن الاقتصادي.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المستمرة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، في إطار استراتيجية شاملة لتجفيف منابع الجريمة وحماية الاقتصاد القومي من مخاطر غسل الأموال، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.
