الداخلية تضبط متهمًا بغسل 60 مليون جنيه من التلاعب بتحويلات المصريين وتجارة النقد الأجنبي
غسيل أموال
اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، إجراءات قانونية حاسمة بحق شخص لغسله 60 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، بالإضافة إلى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لـ مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا العنصر الجنائي. وقد تبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد عبر «نظام المقاصة»، وكذلك من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وقد حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، مظهرًا إياها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومركبات، بالإضافة إلى تأسيس شركات.
وتُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ 60 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
